Дело компании «Nidos pušynas» – уже на финишной прямой
- Пятница октября 29th, 2021 11:11
Конспирация: обвиняемый в финансовых махинациях В. Романов сам ни разу не явился в суд, однако интересы этого одиозного деятеля в суде представляет нанятый адвокат.
Чрезвычайно масштабное уголовное дело, в котором упоминаются известные имена и перипетии доведенной до банкротства компании «Nidos pušynas», наконец-то завершается после более чем двухлетнего судебного разбирательства. В Клайпедском окружном суде уже звучат заключительные речи.
В деле – громкие фамилии
В этом деле упоминаются 2012 г. события 2012 г., когда акции компании «Nidos pušynas» переходили из рук в руки, пока компания не была окончательно признана банкротом.
Дело суд начал рассматривать осенью 2019 г., в суд поступили 40 томов материалов дела. Сейчас, когда процесс уже близится к завершению, оно состоит из 51 тома.
Среди обвиняемых – банкиры и люди, хорошо известные литовской общественности.
Одними из самых известных являются Владимир Романов и его сестра Ольга Гончарук, которых обвиняют в создании хитроумного плана по переводу личных долгов в банке «Šiaulių bankas» на плечи компании «Nidos pušynas». Компания не справилась с долгами и обанкротилась.
Их обвиняют в том, что они совместно с руководителями акционерного общества «Šiaulių bankas» состряпали цепочку сделок, без которых им пришлось бы самим возвращать личные долги банку «Šiaulių bankas».
Вместе с В. Романовым и О. Гончарук судят Виржинию Бутузовене, Сигиту Паулаускайте, а также руководителей и сотрудников банка «Šiaulių bankas» Витаутаса Синюса, Пранаса Гедгаудаса, Скайдре Менделене, а также бывшего директора компании «Nidos pušynas» Антанаса Норейку.
По делу обвиняются восемь человек – столько их было в начале процесса, столько и спустя два года.
Правда, В. Романов в суде не появился ни разу, однако дело против него не было выделено, интересы этого деятеля в суде представляет адвокат.
Литовские должностные лица еще в 2013 г. объявили подозреваемого в международный розыск, он проживает в России и даже не собирался посещать судебные заседания. Ответа из России получено не было, соседская страна запросы Литвы проигнорировала.
Виктория, дочь подсудимого О. Гончарук, названа потерпевшей по делу, ее интересы также представляет в суде адвокат.
Препятствия – вследствие пандемии
По делу работали три прокурора. Одна из них была удалена по просьбе адвокатов, другая участвовала только в объявлении обвинительного заключения, а третья поддерживала обвинение на протяжении всего оставшегося судебного разбирательства.
Немало препятствий в ходе процесса создала пандемия.
Из 59 запланированных судебных слушаний было назначено гораздо меньше.
30 из них пришлось отложить или перенести на другое время.
Неприятно: по делу компании «Nidos pušynas» обвиняются восемь человек, в том числе известные в Литве люди. (Фото Витаутаса Петрикаса)
Причины самые разные. Например, слушания приходилось переносить шесть раз из-за нехватки залов судебных заседаний, поскольку требование карантина соблюдать необходимые расстояния в Клайпедском окружном суде сложно выполнить.
Также не хватало так называемых подключений через «Zoom».
Дату заседания приходилось переносить восемь раз из-за объявленного карантина.
Также адвокаты болели или были заняты по другим делам в день слушания, а другие заседания были отложены из-за обязательства участников процесса самоизолироваться.
Таким образом, за два года, прошедшие с момента первой слушания 8 октября 2019 г., состоялось 19 заседаний.
До объявления карантина слушания проходили в зале суда, а позже пришлось работать как удаленно, так и смешанным образом.
В последнее время в Клайпедском окружном суде улучшились технические условия, стало больше ссылок для входа в «Zoom», поэтому слушания проходят смешанно.
Для заключительной речи приходят только те, кто их произносит, остальные подключаются удаленно и наблюдают за происходящим в зале заседаний на своих экранах.
Дата публикации решения будет известна после того, как все участники процесса произнесут заключительные речи.
Приговор, скорее всего, будет объявлен в начале следующего года.
Позиция: в отличие от своего знаменитого брата, сестра В. Романова О. Гончарук принимала участие в судебном процессе. (Фото Витаутаса Петрикаса)
Взяли в долг 4,4 млн. литов
Ежедневная газета уже писала, что до 2012 г. владельцами компании «Nidos pušynas» были предприятия, связанные с «Ūkio bankas investicinė grupė» (ŪBIG). ŪBIG действовала как холдинговая компания и занималась финансовой и инвестиционной деятельностью.
Фактическими владельцами компаний группы были В. Романов и его сестра О. Гончарук. Они решали стратегические и бизнес-вопросы ŪBIG, а также вопросы транзакций как с другими компаниями, так и внутри группы.
Деятельность и сделки этих компаний финансировались банком «Ūkio bankas» в Литве, а также одним банком, работающим в Боснии и Герцеговине.
Компания для своих операций также охотно занимала деньги у других работающих в стране банков.
Из материалов дела видно, что конец компании «Nidos pušynas» начался с того, что О. Гончарук занял 4,4 млн. литов и одолжила эти деньги обществу «ŪBIG». Условие кредита – залог крмпании «Nidos pušynas» в пользу этой женщины.
В тот раз были отданы под залог 24 объекта компании: здания, гаражи, котельная, квартира, медпункт, столовая, двор, склад и право на земельные участки или соответствующие части, необходимые для использования этих построек.
Таким образом О. Гончарук получила право пользоваться имуществом компании «Nidos pušynas», если ŪBIG не смогло бы вернуть заемную сумму.
Осенью 2012 г. «Ūkio bankas» уже был в шатком положении, ему было сложно финансировать предприятия и владельцев упомянутой группы.
Были нацелены на акции банка «Ūkio bankas»
Еще до этих событий акции банка «Ūkio bankas», принадлежавшие В. Романову и его сестре О. Гончарук, а также компании «FIRST partneriai» под их совместным управлением, были переданы в залог банку «Šiaulių bankas» по договору обратного выкупа.
То есть они передали свои акционерные активы банку «Šiaulių bankas» за деньги и обязались выкупить их в согласованный срок на установленных условиях.
Во второй половине 2012 г. В. Романову и О. Гончарук потребовалось вернуть заложенные акции банка «Ūkio bankas», которые в то время принадлежали банку «Šiaulių bankas».
Однако у них не было на это денег, поэтому они решили взять их в кредит в том же банке «Šiaulių bankas» и использовать в качестве залога компанию «Nidos pušynas».
Для реализации этого плана им требовалось одобрение банка «Šiaulių bankas».
После переговоров представители банка «Šiaulių bankas» скоординировали порядок действий, согласно которому этот банк должен был предоставить ссуду предприятию «Nidos pušynas», управляемому В. Романовым и О. Гончарук. Поскольку у компании была недвижимость, она была подходящим заемщиком.
Затем, после нескольких сделок, деньги, полученные предприятием «Nidos pušynas», дошли до упомянутых выше должников банка «Šiaulių bankas», которые заложили акции банка «Ūkio bankas».
«Nidos pušynas», точнее управляющие им В. Романов и его сестра, за полученный кредит передали в залог находящуюся в Неринге недвижимость компании предприятию «Šiaulių bankas».
Когда таким образом В Романов и О. Гончарук получили у банка «Šiaulių bankas» деньги, они выкупили акции банка «Ūkio bankas».
Имущество в Ниде –банку «Šiaulių bankas»
Очевидно, что «Nidos pušynas» не смог выплатить огромные долги, поэтому «Šiaulių bankas» перенял недвижимость этого предприятия.
Можно сделать вывод, что таким образом В. Романов и О. Гончарук использовали недвижимость управляемого ими предприятия "Nidos pušynas", выплатили свои личные долги банку «Šiaulių bankas» и вернули себе акции банка «Ūko bankas».
Когда брат и сестра переложили свои долги на плечи предприятия «Nidos pušynas», компания, не осилившая таких обязательств, обанкротилась.
Должностные лица, расследующие перипетию сделок, подозревают, что, если бы цепочка сделок не была установлена совместно с руководителями другого банка, В. Романов и О. Гончарук должны были бы сами выплатить личные долги банку «Šiaulių bankas», кроме того, его акции обесценились вскоре после банкротства банка «Ūkio bankas».
Руководители банка «Šiaulių bankas» не могли не знать о реальном положении банка «Ūkio bankas» и, вероятно, были заинтересованы в скорейшем избавлении от его акций.
Поэтому «Šiaulių bankas» мог быть непосредственно заинтересован в получении залога, а вскоре и в перенятии востребованной недвижимости в Неринге.
Втянули нового человека
Были и более странные сделки, суть которых «Šiaulių bankas» должен был знать и, возможно, даже одобрить их.
Из материалов дела следует, что О. Гончарук нашла гражданку Украины Ольгу Матвееву, которой она передала будущие и существующие права требования, связанные с заемом О. Гончарук на сумму 4,4 млн. литов для инвестиционной группы банка «Ūkio bankas».
О. Матвеева обязалась выплатить эту сумму. Должностные лица были уверены, что сделка была фальшивкой. Считается, что О. Гончарук, скорее всего, пыталась избежать ареста своего имущества, чего и следовало ожидать.
По условиям договора переуступки права требования стоимость имущества снижается до 1 млн. литов.
Залог передан О. Матвеевой. Все это было сделано без ведома и согласия компании «Nidos pušynas», хотя закон требует, чтобы эта сторона договора дала согласие на такую сделку.
Утверждается, что компания подписала согласие позже, когда «Šiaulių bankas» уже оформил передачу права требования от О. Матвеевой. В результате этой сделки «Šiaulių bankas» получил полный контроль над компанией «Nidos pušynas» в случае ее неплатежеспособности.
О. Гончарук инкриминируется, что она искусственно уменьшила свою долю активов в этих сделках, в результате чего пострадали как ее частные кредиторы, так и «Ūkio bankas».
Весной 2014 г. началось дело о банкротстве компании «Nidos pušynas», чьи активы перешли в собственность банка «Šiaulių bankas».
В том же году должностные лица начали и это запутанное расследование, 51 том которого, наконец, вышел на финишную прямую в суде.
