Два физических лица и одно юридическое предстанут перед судом за организацию схем «карусельного мошенничества» – им предъявлены обвинения в мошенничестве в крупных размерах, ведении ложного учёта и многочисленных подделках документов.

Государству нанесён ущерб в размере свыше 162 тыс. евро. Досудебным расследованием руководила Клайпедская окружная прокуратура, расследование проводили сотрудники Клайпедского окружного управления из службы по расследованию финансовых преступлений.

По данным расследования, сообщники действовали как лавочка

по выписке документов, которая обслуживала предприятия и перекупщиков, доставлявших из Соединённых Штатов Америки престижные автомобили («Tesla», «Porsche» и проч.), мотоциклы и другую технику.

По предположению следствия, эти лица оказывали преступные услуги за соответствующее вознаграждение: подделывали документы и счета-фактуры, вписывая туда ложные данные – будто автомобиль рыночной стоимостью в 40 тыс. евро был куплен за несколько тысяч евро.

Суть схемы – уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и подоходного налога, которые пришлось бы платить в случае продажи автомобиля по реальной рыночной цене.

У каждого из соучастников имелось по предприятию, которые были зарегистрированы в Литве и Ирландии и которые, вероятнее всего, использовались для заключения фиктивных сделок и расчётов с целью уклонения от налогов.

Не исключено, что с конца 2019 года они организовали цепочку фиктивных сделок и имитировали взаимные расчёты с использованием счетов ирландского предприятия в банках Великобритании и Беларуси.

При этом они могли действовать по принципу «карусельного мошенничества» – путём имитирования движения международных счет-фактур на основе фиктивных сделок и уклонения от налогов.

Согласно подсчётам, за полгода мошенниками могли быть подделаны документы на 75 автомобилей и других транспортных средств, а государство недополучило налогов на сумму свыше 162 тыс. евро.

В ходе досудебного расследования было временно ограничено право на имущество стоимостью почти в 106 тыс. евро.

Прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Диана Микяленене, которая руководила досудебным расследованием, предъявила обвинения двум лицам в мошенничестве в крупных размерах, фальсификации документов, которая могла нанести большой ущерб государству, а также в ведении ложного учёта.

Те же обвинения предъявлены и предприятию, зарегистрированному в Литве. Лицо, управлявшее ирландским предприятием, помимо упомянутых обвинений, обвиняется в ещё одном незаконном деянии – в использовании юридического лица для сокрытия незаконной деятельности.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Клайпедскую палату Клайпедского апилинкового суда.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

авторизуйтесь

Label

{} [+]

имя*

электронная почта*

Label

{} [+]

имя*

электронная почта*

0 комментариев

Межтекстовые Отзывы

Посмотреть все комментарии