Преднамеренное банкротство с возможным злоупотреблением
- Пятница марта 24th, 2023 15:49
Дела: в судах выясняются новые детали компании по международным контейнерным перевозкам «OOCL (Europe) Limited» в Литве и Клайпедском порту. Фото «Fleetmon.com»
Редкий случай, когда суды признают банкротство предприятия преднамеренным, а уж тем более, когда об этом просит администратор предприятия, терпящего банкротство.
Миллионные долги
21 февраля с. г. Апелляционный суд Литвы утвердил решение Клайпедского окружного суда от 9 января 2023 года о признании банкротства ЗАО «BG Shipping» преднамеренным.
Когда в 2020 году в отношении предприятия было возбуждено дело о банкротстве, финансовые требования его кредиторов составляли чуть более 26 тыс. евро. За 2021 год они так раздулись, что превысили 4 млн 342 тыс. евро.
После решения лондонского арбитража в 2020 году всплыл долг свыше 4 млн евро в пользу всемирно известной контейнерной судоходной компании «OOCL (Europe) Limited».
Также было установлено, что ЗАО «BG Shipping» задолжало другим литовским и иностранным компаниям, связанным с морскими перевозками. Некоторые долги тянулись с 2015 года и позднее.
Бывший глава ЗАО «BG Shipping» заявил, что к банкротству привела недобросовестная конкурентная практика компании «OOCL (Europe) Limited». Она открыла свой филиал в Литве и в одностороннем порядке прекратила перечисление денег в пользу представлявшего ее ЗАО «BG Shipping» за услуги. Так, по словам бывшего руководителя ЗАО «BG Shipping», компания «OOCL (Europe) Limited» задолжала его предприятию более 1 млн евро.
Напомним, что ЗАО «BG Shipping» некоторое время руководил Иван Мазур, которого связывают с ЗАО «Baltijos grupė».
Раздача кредитов
Клайпедский окружной суд, вынося решение о преднамеренном банкротстве ЗАО «BG Shipping», установил, что его бывший руководитель и его супруга, которая была главным бухгалтером предприятия, снимали крупные суммы денег и оформляли их в качестве займов самим себе. Как установлено судом и подтверждено банковскими выписками, с 2014 по 2018 год было выплачено более 871 тыс. евро. Из этой суммы предприятию была возвращена лишь небольшая часть кредита.
Кредиты также были предоставлены некоторым неплатежеспособным предприятиям, связанным с судоходством, а также заключены убыточные и экономически невыгодные сделки с предприятиями, занимающимися недвижимостью. Суд учел, что были предоставлены кредиты ЗАО «Transmar», которое была ликвидировано в 2016 году, и ЗАО «Baltijos grupė», ликвидированному в 2018 году.
Значительные суммы денег также были переданы малому предприятию «Moringa», которым руководил сын главы предприятия «BG Shipping». В 2017–2019 гг. ему был выплачен кредит на сумму более 143 тыс. евро, из которых в 2018–2019 гг. было возвращено всего 32 тыс. евро.
Деньги также были выплачены малому предприятию «Transmaras», которое возглавляла одна из сотрудниц «BG Shipping». Позже оно было ликвидировано, а около полумиллиона полученных евро «испарились», то есть не были возвращены.
Упоминаются и другие предприятия, куда были переведены деньги.
Согласно отчетам предприятия, с 2014 по 2019 год оно работало в убыток. Клайпедский окружной суд пришел к выводу, что убытки были вызваны ненадлежащим управлением, целенаправленными и преднамеренными действиями по увеличению расходов и уменьшению активов предприятия различными способами. В течение пяти лет у предприятия не осталось активов, но остался долг перед кредиторами в размере 4 млн 342 тыс. евро, покрыть который нечем.
Суд посчитал, что банкротство ЗАО «BG Shipping» было обусловлено не конкурентными действиями компании «OOCL (Europe) Limited» или учрежденного ею подразделения «OOCL (Lithuania)», а преднамеренными действиями заинтересованных лиц самого ЗАО «BG Shipping», ухудшившими финансовое положение предприятия.
В материалах суда упоминается, что расследованием возможного нецелевого использования средств занимается Управление по расследованию экономических преступлений.
Отдельная жалоба и аргументы
Хотя Апелляционный суд Литвы оставил в силе решение Клайпедского окружного суда о преднамеренном банкротстве ЗАО «BG Shipping», само решение еще не вступило в силу.
Обычно в подобных делах, когда речь идет о крупной сумме, а также вероятно дело о возможном злоупотреблении или даже незаконном присвоении денег посредством кредитов, выяснения в судах бывают долгими и яростными.
В суд была подана отдельная жалоба бывшего руководителя ЗАО «BG Shipping» с 17 доводами, где он утверждает, что «умышленных действий не установлено», «точный момент неплатежеспособности предприятия не установлен», «связь между признаками преднамеренного банкротства и неплатежеспособностью предприятия не установлена».
Утверждалось, что через малое предприятие «Transmaras» деньги переводились совместно с «OOCL (Europe) Limited». Эти платежи якобы и привели ЗАО «BG Shipping» к банкротству.
Указано, что суды не рассматривали, почему компания «OOCL (Europe) Limited» умышленно «топила» ЗАО «BG Shipping», когда с апреля 2019 года обязала контрагентов осуществлять деятельность через основанную ею «OOCL Lithuania».
Апелляционный суд Литвы не рассматривал отдельную жалобу и представленные дополнительные доказательства по существу, и отклонил часть из них на основании встречных аргументов, представленных другими участниками дела. Это может стать основанием для рассмотрения данного дела в вышестоящих судах в будущем.
