Схема: согласно подозрениям сотрудников полиции, деньги могли быть переведены не на счёт производителей, а на личный счёт директора клиники. Фото Ирмантаса Гялунаса / BNS

Директор одонтологической клиники и ещё одно лицо обвиняются в кредитном мошенничестве – согласно подозрениям, они обманным путём могли взять кредиты почти на 450 тыс. евро. В ходе расследования, проводимого правоохранительными органами, руководитель одонтологической клиники полученные ссуды вернула.

Подделка документов?

Кроме того, как сообщили представители Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), которая проводила досудебное расследование, упомянутые лица обвиняются в фальсификации документов и манипулировании ими, в уклонении от налогов путём подачи ложных данных о доходах, в ведении ложного финансового учёта клиники.

Согласно собранным в ходе расследования данным, директор одонтологической клиники с помощью ещё одного лица, предположительно обманным путём пыталась получить кредиты.

Не исключено, что женщина предоставила фальсифицированные документы сотрудникам банка и одной кредитной унии, утверждая, что планирует приобрести одонтологическое оборудование у испанских производителей.

Поверив в версию женщины, они предоставили две ссуды – одну в сумме 210 тыс. и вторую – в сумме 237 тыс. евро. Сотрудники полиции подозревают, что эти деньги могли быть использованы на некие другие цели и были переведены не на счёт испанских производителей, а на личный счёт директора клиники.

Обвинения в ложном учёте

Кроме того, в ходе расследования установлено, что в финансовый учёт одонтологической клиники включались не все полученные доходы, а зарплата наёмным сотрудникам могла выплачиваться в конвертах – тем самым преследовалась цель скрыть как можно больше налогов, подлежащих уплате в государственный бюджет.

Директор обвиняется в ведении ложного финансового учёта предприятия. Есть подозрения, что она предоставляла лицу, которое вело учёт предприятия, ложные данные о полученных в одонтологической клинике доходах и прибыли, в результате чего могло быть не декларировано и не уплачено в государственный бюджет свыше 65 тыс. евро подлежащих уплате налогов за 2017–2018 гг.

Досудебное расследование проводили сотрудники Управления специальных заданий при СРФП, курировала расследование Вильнюсская окружная прокуратура.

Вплоть до лишения свободы

Расследованием руководила прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры из 3-го отдела уголовного преследования Аустея Абромайтене, которая составила обвинительный акт и передала дело в суд.

За уклонение от уплаты налогов путём подачи ложных данных о доходах, когда сумма налогов превышает 750 базовых социальных выплат, суд вправе назначить самое суровое наказание – в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

За кредитное мошенничество, т. е. за получение обманным путём кредита, ссуды, целевой поддержки и др., самое строгое наказание, которое может назначить суд, – лишение свободы на срок до трёх лет. За фальсификацию документов самое строгое из предусмотренных наказаний – лишение свободы на срок до трёх лет. А самое строгое наказание, которое грозит за ведение ложного учёта, – лишение свободы на срок до четырёх лет.

авторизуйтесь

Label

{} [+]

имя*

электронная почта*

Label

{} [+]

имя*

электронная почта*

0 комментариев

Межтекстовые Отзывы

Посмотреть все комментарии