Раскрыта схема мошенничества с криптовалютами
- Среда Сентябрь 24th, 2025 16:01
Раскрыта схема мошенничества с криптовалютами: деньги переправлялись в Литву для отмывания денег. Ассоциативное фото freepik
Агентство Европейского союза (ЕС) по сотрудничеству правоохранительных органов Евроюст заявило во вторник, что сотрудники полиции пресекли давно действующую схему мошенничества с криптовалютами, также действовавшую в Литве. В результате мошенничества у более 100 человек похитили не менее 100 млн евро.
Полиция провела рейды в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии, а также арестовала пятерых подозреваемых, включая предполагаемого организатора мошенничества.
В заявлении Евроюста говорится, что жертвам обещали огромную прибыль от инвестиций в криптовалюты через профессионально созданные онлайн-платформы.
Переведенные деньги впоследствии переправлялись в Литву для отмывания денег.
«Пострадавших, пытавшихся вернуть свои инвестиции, просили дополнительную плату, после чего веб-сайт, использовавшийся для мошенничества, исчезал», — сообщает Евроюст.
«Впоследствии инвесторы потеряли большую часть, а в некоторых случаях и все свои деньги», — добавили в правоохранительных органах ЕС.
По данным Евроюста, схема, по их словам, была разработана для координации крупномасштабной операции, действовавшей примерно в 23 странах как минимум с 2018 года.
Среди 100 пострадавших были граждане различных европейских стран, включая Германию, Францию, Италию и Испанию.
Предполагаемый главарь группировки подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.
Обыски были проведены на прошлой неделе, но подробности были обнародованы только во вторник из-за продолжающихся судебных процессов в различных странах.
Партнеры
MRF
Projektui „Mano Lietuva“ 2025 m. skirtas 15 000 Eur dalinis finansavimas.